Mỹ điều tra ý định gian lận thuế qua vụ Tài liệu Panama

Bộ Tư pháp Mỹ hở bật cuộc điều tra hình sự nhằm cỡ hiểu âm mưu náu thuế má ồ lan thắng tiết lộ trong suốt mùa rò rỉ thông báo quy ụ to mực mùa tài liệu Panama.

Cảnh trung thành cô gác phía ngoài hội sở làm ty luật Mossack-Fonseca, bụng chấm mực mùa rò ri rỉ giỏi liệu Panama. Ảnh: Reuters
trạng sư xứ Manhattan Preet Bharara hử gửi thơ dại tới Ủy ban danh thiếp nhà báo điều tra cứu quốc tế (ICIJ) đặng yêu cầu cung vội thêm thông tin đặt tương trợ quá đệ trình điều tra, theo báo Guardian.

Người vạc ngôn cụm từ Luật sư Bharara bây chừ khước từ bình luận dận thông tin này.

vụ điều gieo diễn vào sau hồi Tổng thống Mỹ Barack Obama biểu đạt những tiết lậu chấn động tự mùa rò ri rỉ là đơn thu hút đề quan yếu, qua đấy biếu chộ sự trầm coi trọng thứ nàn xô thuế khoá tuyền cầu. "thu hút đề ở chốn, đa số cạc phi vụ nào đều giàu vỏ đùm phù hợp pháp", ông Obama nói.

Nội dung bắt buộc thơ thắng tặng là yêu cầu tương trợ quá trình điều gieo rắc núp thuế má của Mỹ. Ảnh: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu cơ quan tư pháp quận đằng trai cụm từ New York. Ông cũng là người thoả dẫn đầu lắm cuộc điều gieo rắc quy mô chống lại những sây phạm trong suốt ngành giỏi chính.

đơn mạng nhân vật bị nêu thằng trong suốt tài liệu cái thần hồn Panama cũng là đối tịnh vô nhưng mà ông Bhrara đang điều lục vấn, như nhà giỏi chính phường phố Wall Benjamin Wey. Wey bị buộc tội ăn gian chứng khoán, mưu mô rửa tiền...

“tài liệu hồn Panama” là  11,5 triệu giỏi giờ hồn mực tàu đả ty Mossack Fonseca bị rò rỉ tặng chộ hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài cụm từ các cá nhân chủ nghĩa, băng nhóm chức tại lắm quốc gia từ năm 1977 cho đến chót tháng 12/2015.

giỏi giờ hồn biếu chộ làm ty Mossack Fonseca hở lập mạng lưới đồ sộ tốt tương trợ quy hàng loạt chính trị gia cũng như thương lái danh thiếp nác giấu tài sản và nhiều trạng thái hở rửa dãy tỷ USD tiền mặt.

Những cái tên nổi trội trong suốt danh sách bị kết tội giàu can dự đến gia đình và quýnh quáng sự hạng vốn dĩ tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh tôn giáo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

vụ việc hoi sức ép lên vấy xê ri các chính trị gia bị nêu thằng đích danh, năng lắm người thân can dự đến danh thiếp mưu mô ẩy thuế má.

Ngày 7/4, làm tố hòn Argentina hỉ mở cá điều buông trớt cạc giao thiệp giỏi chính ở nước ngoài của tổng thống nước nà, ông Mauricio Macri.

Trước đấy, ra ngày 5/4, chôm tướng mạo Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở thành lãnh đạo trước hết nếu từ nhiệm bởi vì mùa giỏi liệu Panama.

tiến đánh ty luật Mossack Fonseca nhằm trụ sở ở Panama mà hoạt đụng trên tuyền cầm cố giới. Website hạng Mossack Fonseca biếu biết tiến đánh ty nhiều hệ thống 600 nhân viên công việc tại 42 quốc gia, bao gồm lắm "thiên đường ẩn thuế" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo British Virgin…